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本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月17日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由公司董事长乔德卫先生主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,非独立董事李雷先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司财务总监、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2021年董事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于2021年监事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

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3、议案名称:关于2021年财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:关于2021年利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于聘请2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于2022年财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于为子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于董事、监事2021年薪酬考核情况与2022年薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)现金分红分段表决情况

注:本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露,仅包括 A 股股东。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

注:本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露,仅包括 A 股股东。

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》。

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